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BitMEX所有者被指控洗钱和其他非法活动

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世界上最大的比特币交易所之一BitMEX的所有者最近面临刑事指控,指控他们使用该交易所洗钱和进行其他犯罪活动。现在,BitMEX远非成为第一个或唯一面对此类指控的交易所。但是,这是世界上规模最大,最成熟的交易所中第一个被指控此类事件的交易所。

美国政府寻找BitMEX的所有者和首席执行官

根据曼哈顿的联邦检察官的说法,BitMEX的首席执行官Arthur Hayes以及交易所的三个共同所有者Samuel Reed,Gregory Swyer和Benjamin Delo均被起诉。塞缪尔·里德(Samuel Reed)昨天已在马萨诸塞州被捕,而其他人尚未找到。

根据指控,BitMEX显然没有采取任何行动来限制其客户。该交易所甚至被警告要被黑客,受制裁国家的公民以及希望解决的其他问题用于洗钱。

但是,起诉书称,该交易所没有采取任何行动,只是使犯罪分子和受制裁国家能够方便地使用该交易所。

BitMEX宽松的态度​​使当局反对

近年来,BitMEX经常跻身交易量排名前五的交易所,每天交易量超过15亿美元。除此之外,该交易所及其首席执行官都因测试加密行业的边界而闻名,而加密行业在很大程度上仍未受到监管。

自从2014年成立以来,BitMEX就与其他大多数平台不同,它对引入规则或限制从不关心。它的用户抓住了这个机会,许多人进行了非常高风险的交易,或者获得了大笔贷款,否则这些贷款将无法实现。

该交易所甚至没有引入身份检查,因此,世界各地的人们都可以按照自己的意愿使用它。第一次验证检查是在2020年8月才推出的-一个多月前。Hayes甚至选择在塞舌尔启动BitMEX,因为贿赂监管机构让交易所独自一人就容易了。

这引起了美国政府的消极关注,甚至在去年对其进行了调查。

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